инвестиции банки консалтинг

добавить на Яндекс


<- Январь 2012 ->
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Магистерская диссертация

Общие сведения. Справка о лаборатории "Вычислительная механика" СПбГПУ.

planeta-disser.ru

Сергей Игнатьев расписал Дмитрию Медведеву преступления банкиров

В распоряжении РБК daily оказалась копия письма председателя Банка России президенту о криминальных явлениях в банковской сфере. С 2004 года к уголовной ответственности привлечены банкиры лишь шести из 97 банков, по которым ЦБ направлял в правоохранительные органы сведения о наличии в их деятельности криминала. Такое положение дел, как считают в ЦБ, формирует у недобросовестных банкиров «психологию дозволенного осуществления любых действий в корыстных целях».

РБК daily удалось получить от источника, близкого к администрации президента, копию письма председателя Банка России Сергея Игнатьева на имя Дмитрия Медведева. Документ озаглавлен «О криминальных явлениях в банковской сфере». Собеседник, близкий к администрации президента, считает, что факты, изложенные в этом письме, должны быть предметом публичного обсуждения и тем самым способствовать скорейшему наведению порядка в части правоприменительной практики, связанной с деятельностью недобросовестных банкиров.

Как указывается в письме, с 2004 года Банком России в правоохранительные органы были направлены сведения о наличии признаков уголовно наказуемых деяний в деятельности руководства и собственников 97 кредитных организаций. Однако информация, которой располагает ЦБ, свидетельствует о том, что «случаи привлечения виновных лиц к ответственности носят единичный характер».

«По результатам рассмотрения правоохранительными органами указанной информации возбуждено 33 уголовных дела, а к уголовной ответственности привлечены бывшие руководители шести кредитных организаций, — пишет Сергей Игнатьев. — Такое состояние в сфере правоприменения формирует у некоторых недобросовестных руководителей и владельцев отдельных банков психологию дозволенности осуществления любых действий, в том числе противоправных, в целях корыстного обогащения».

В письме приводятся факты «масштабных финансовых махинаций» нескольких банков, в частности Международного промышленного банка, Петрофф-банка и банковской группы, связанной с Матвеем Уриным.

Вот как, по данным ЦБ, распорядились кредитными средствами Банка России владельцы Межпромбанка: 3,4 млрд руб. через дочерний банк были направлены на финансирование дивидендов Сергею Пугачеву (его семья контролирует Межпромбанк). Далее 713 млн долл. переведены клиентами банка, контролируемыми г-ном Пугачевым, в швейцарский банк на счет компании-нерезидента (одним из директоров этой компании является сын Пугачева). Еще 30 млн долл. — кредит нерезиденту под покупку самолета, возможно, в интересах Сергея Пугачева.

Затем глава ЦБ рассказывает про Петрофф-банк, который предоставлял кредиты группе компаний «Бородино». К моменту отзыва лицензии задолженность группы составила 7,7 млрд руб., включая приобретение банком активов «по завышенной стоимости на сумму 1,6 млрд руб.».

«Руководство обоих банков предприняло меры для того, чтобы в ходе конкурсного производства сделать невозможным взыскание активов в судебном порядке, — подчеркивает г-н Игнатьев в своем письме на имя президента. — Петрофф-банк не передал временной администрации оригиналы правоустанавливающих документов на активы банка стоимостью 4,7 млрд руб., а предварительный анализ принятых от Межпромбанка документов показал: руководство банка передало документы с факсимильным воспроизведением подписей».

Банк России, как подчеркивается в письме, считает, что установление лиц, ответственных за нанесение ущерба кредиторам банков и системе страхования вкладов, важно не только с позиции защиты кредиторов, но и как элемент поддержания правопорядка.

Ранее помощник президента РФ Аркадий Дворкович подтвердил РБК daily факт поручения Дмитрия Медведева силовикам по материалам, изложенным в письме на его имя от главы Банка России (см. РБК daily от 28.01.11).

Источник РБК daily в Генпрокуратуре заявил, что сведения о наличии признаков уголовно наказуемых деяний в деятельности — это еще не доказательство совершения кем-либо преступления. В ходе прокурорской проверки или расследования далеко не все подозрительные операции банкиров удается квалифицировать как уголовно наказуемое деяние. «К тому же руководители и владельцы банков являются достаточно состоятельными людьми и могут позволить себе дорогих адвокатов», — подчеркнул источник в Генпрокуратуре.

Источник: РБК Daily


15.04.2011

15:03 Эксперт РА присвоило новый рейтинг Торгово-строительному банку

14:27 Гусь снова станет хрустальным

13:51 Банку Бидзине Иванишвили вернули деньги

13:30 Курс валют с 14 01 2012

21:11 Внешний долг РФ сильно увеличился

14:00 Курс валют с 13 01 2012

13:52 Центробанк:рекордный отток капитала за последние три года

14:59 Счетная палата не довольна российским финансовым рынком

14:39 Россия и Украина согласовали тарифы на тразит нефти

14:13 Латвия отчеканила монеты из гранита

14:02 В Гонконге решили ввести налог на мусор

14:00 Курс валют с 12 01 2012

18:41 Кудрин не ждет девальвации российского рубля

16:22 Депутаты отберут у чиновников банковскую тайну

15:43 Инфляция в Белоруссии составила 109 процентов

15:00 Курс валют с 11 01 2012

14:34 ОАЭ строят нефтепровод в обход Ирана

15:01 На руководство энергокомпаний РФ заведены дела

13:24 Онищенко: Роспотребнадзор ликвидировать не решаться

13:06 Иран требует от США снять арест с банковских счетов

13:00 Курс валют с 31 12 2011

15:44 Parex отказывается от статуса банка

14:52 Улюкаев: ничего необычного в оттоке капитала нет

14:37 Прожиточный минимум в РФ снижен

13:00 Курс валют с 30 12 2011

16:07 На Новый год исчезнут коктейли, пиво и вино

15:48 The Wall Street Journal: ЦБ РФ предвосхитил валютную волатильность

14:25 ФАС штрафует нефтяников

14:00 Курс валют с 29 12 2011

13:52 Кудрин отказался от предложения возглавить ЦБ

Поиск
Курсы валют
14/01/12
$ 31,5830
-0,0977

14/01/12
€ 40,6189
0,3337

ссылка обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Rambler's Top100
Современные коляски прогулочные легкие